多项选择题
A.查询：公安、检察院、法院等有权机关查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“查”字的。 B.冻结：公安、检察院的所有冻结；法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。 C.扣划：公安机关所有因电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还的；法院等有权机关扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。
对于审批同意列入运营关注名单的，（总行集中作业中心）指定维护人原则上需于审批通过（当日）通过新终端系统维护相应...
多项选择题对于审批同意列入运营关注名单的，（总行集中作业中心）指定维护人原则上需于审批通过（当日）通过新终端系统维护相应运营关注客户信息。（）
A.总行集中作业中心 B.分行集中作业中心 C.第二个工作日上午 D.当日
运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，非支付业务控制目前仅限于（）渠道。A.网点柜面B.个人网...
多项选择题运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，非支付业务控制目前仅限于（）渠道。
A.网点柜面 B.个人网银渠道 C.远程柜面 D.ATM
出现以下行为，除亮牌处罚和取消远程柜面权限外，2年内不得再申请远程柜面操作权限（）A、未履行客户身份识别职责，...
多项选择题出现以下行为，除亮牌处罚和取消远程柜面权限外，2年内不得再申请远程柜面操作权限（）
A、未履行客户身份识别职责，连续多次出现虚假客户冒充办理业务行为；或协助客户造假、涉及内外部勾结的 B、发生重大操作失误或造成客户/银行资金损失情况 C、洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的 D、出借远程柜面操作用户账号给他人使用
