当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。

境外收款人住所不明确的，华夏银行可登记接收汇款的（）所在地名称。A.境外机构B.单位C.家庭D.开户行

单项选择题境外收款人住所不明确的，华夏银行可登记接收汇款的（）所在地名称。

有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。A.大额交易报告B.可疑交易报告...

单项选择题有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。

为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时...

单项选择题为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。