审计应当遵循（），全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构，审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应，审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交。

中国人民银行及其分支机构需要进行约见谈话，《反洗钱监管通知书》应当至少提前（）个工作日送达被谈话机构。A.1B...

单项选择题中国人民银行及其分支机构需要进行约见谈话，《反洗钱监管通知书》应当至少提前（）个工作日送达被谈话机构。

对公客户受益所有人的类别里，不包括以下哪个？（）A.单据B.合伙企业C.公司D.基金

单项选择题对公客户受益所有人的类别里，不包括以下哪个？（）

可以依法要求其分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的部门不包括以下哪个？（）A.反洗钱部门...

单项选择题可以依法要求其分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的部门不包括以下哪个？（）