单项选择题
A.贵金属中心 B.业务处理中心 C.网点 D.应税机构
在办理个人个人贵金属代理业务过程中，若发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告，...
单项选择题在办理个人个人贵金属代理业务过程中，若发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。
A.营运部 B.合规部 C.人民银行 D.业务处理中心
办理个人账户法律续冻业务，通过“客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行”路径进行解冻处理，业务类型选择（）。A....
单项选择题办理个人账户法律续冻业务，通过“客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行”路径进行解冻处理，业务类型选择（）。
A.08-个人账户法律冻结续冻 B.07-个人账户法律冻结 C.10-个人账户法律冻结扣划 D.09-个人账户法律冻结解冻
经办人员在办理个人账户法律冻结业务时，应当审核执法人员的身份，并认真审核证件及法律文书，以下证明文件为非必要的...
单项选择题经办人员在办理个人账户法律冻结业务时，应当审核执法人员的身份，并认真审核证件及法律文书，以下证明文件为非必要的是（）
A.有权机关执法人员的工作证件 B.有权机关执法人员的身份证件 C.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结、扣划存款通知书 D.人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书等生效法律文书或决定书
