多项选择题
A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为 B．有特定目的的融资行为 C．主体为他人或其他组织的融资行为 D．无特定目的的融资行为
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。A．3B．7C...
单项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
A．3 B．7 C．8 D．13
（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。A．中国人民银行及其分支机构B．中国反洗钱监测分...
单项选择题（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A．中国人民银行及其分支机构 B．中国反洗钱监测分析中心 C．公安机关 D．中国银行业监督管理委员会
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
判断题将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
