多项选择题
A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况 B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法 C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施 D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
《金融机构反洗钱规定》在（）正式实施A.2007年1月1日 B.2003年7月1日 C.2007年3月...
单项选择题《金融机构反洗钱规定》在（）正式实施
A.2007年1月1日 B.2003年7月1日 C.2007年3月1日 D.2004年4月1日
下列属于洗钱特征的是（）。A.国际化B.特定化C.多样化D.复杂化E.商业化
不定项选择下列属于洗钱特征的是（）。
A.国际化B.特定化C.多样化D.复杂化E.商业化
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。A、客户身份识别 B、报告大额交易和可疑交易 ...
不定项选择按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
A、客户身份识别 B、报告大额交易和可疑交易 C、保存客户身份资料和交易信息 D、客户身份登记
