金融机构未报送大额交易报告，由有授权的（）派出机构责令限期改正。

金融机构与（）客户进行交易，对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。A.受过刑事处罚B.资信状况不符合规定C...

单项选择题金融机构与（）客户进行交易，对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。

金融机构阻碍反洗钱检查，情节严重，处（）罚款。A.十五万元以上三十万元以下B.十万元以上二十万元以下C.二十万...

单项选择题金融机构阻碍反洗钱检查，情节严重，处（）罚款。

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，致使洗钱后果发生的，处（）。A.五十万元以上五百万元以下罚款B.十万元以...

单项选择题金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，致使洗钱后果发生的，处（）。