反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。

大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。

判断题大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。

金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。

判断题金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。

金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。

判断题金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。