多项选择题
A.《境内外汇账户管理规定》 B.《境外外汇账户管理规定》 C.《个人结算账户管理规定》 D.《个人存款账户实名制规定》
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。A.甲企业外汇账户...
多项选择题金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。
A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元 B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元 C.李四当日单笔支取外币现金5万美元 D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元 E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元B.居民李四当日在国家外汇管理局...
多项选择题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。
不得作为实名证件使用的有（）。A.临时身份证B.学生证C.机动车驾驶证D.介绍信E.法定身份证件的复印件
多项选择题不得作为实名证件使用的有（）。
A.临时身份证B.学生证C.机动车驾驶证D.介绍信E.法定身份证件的复印件
