单项选择题
A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。A、金融行动特别工作组B、金融情报中心C、艾格蒙特集团D、巴...
单项选择题专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。
A、金融行动特别工作组 B、金融情报中心 C、艾格蒙特集团 D、巴塞尔银行监管委员会
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）A.5年B.10年C.15年D....
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
A.5年 B.10年 C.15年 D.永久
代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。A、无需出示身份证...
单项选择题代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。
A、无需出示身份证件 B、只出示代理人有效身份证件 C、只出示被代理人有效身份证件 D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
