法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、授权经办人为（）的，应按照《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》进行监控名单实时查询。

以下哪种不是营业机构了解单位客户公司所有权结构的有效方式（）。A.询问客户B.要求客户提供证明材料C.委托有关...

单项选择题以下哪种不是营业机构了解单位客户公司所有权结构的有效方式（）。

对（）客户，应了解其上级管理机构情况，包括社团的性质、管理结构及对客户的监管状况。A.公司B.非公司C.临时机...

单项选择题对（）客户，应了解其上级管理机构情况，包括社团的性质、管理结构及对客户的监管状况。

营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括（）。A.上门核实B.电话回访C.邮寄方式核实D.向公安等证件签发部门核...

单项选择题营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括（）。