多项选择题
A.将现金支出人民币6万元单独提交大额交易报告B.将现金支出外币1000美元单独提交大额交易报告C.无需提交大额交易报告D.将现金支出人民币6万元、外币1000美元合并提交大额交易报告
根据《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》，新增反洗钱义务机构有（）...
多项选择题根据《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》，新增反洗钱义务机构有（）
A.消费金融公司B.贷款公司C.保险专业代理公司D.保险经纪公司
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户办理境外汇款时，应当登记汇款人（）等信息。A.收款人的住所B.汇款人的账号和...
多项选择题金融机构和从事汇兑业务的机构为客户办理境外汇款时，应当登记汇款人（）等信息。
A.收款人的住所B.汇款人的账号和住所C.收款人的姓名D.汇款人的姓名或者名称
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌...
多项选择题金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）
A.将该客户视为正常客户B.电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录C.将该客户洗钱风险等级调高D.持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告
