多项选择题
A.核对每一名员工的有效身份证件并登记其身份基本信息 B.核对财务经理的有效身份证件并登记其身份基本信息 C.留存每一名员工的身份证件复印件或影印件 D.查看和留存财务经理的身份证明文件复印件及代理关系证明文件
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内...
单项选择题金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（）负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
A.管理人员B.业务人员C.临柜人员D.指定专人
XX商行经营范围：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商...
多项选择题XX商行经营范围：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔、共计900万元（）
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付 E、平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身份。A.姓名或者名称B.身份证件或者身份证明文件种类C.身份证件号码D...
多项选择题客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身份。
A.姓名或者名称 B.身份证件或者身份证明文件种类 C.身份证件号码 D.注册资本
