问答题
1、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的；2、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或......
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
问答题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份？
问答题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份？
银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务？
问答题银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务？
