多项选择题
A.删除 B.补全 C.预测 D.虚拟变量
根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法（2018年版）》，在执行相应客户身份识别基础上，针对（）等风险因...
多项选择题根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法（2018年版）》，在执行相应客户身份识别基础上，针对（）等风险因素，开展的客户洗钱风险综合评估。
A.客户特性 B.地域 C.业务（含产品与服务） D.行业（含职业）
银行建立和实施内部控制，应当遵循以下原则（）。A.全面性原则B.重要性原则C.制衡性原则D.适应性原则
多项选择题银行建立和实施内部控制，应当遵循以下原则（）。
A.全面性原则 B.重要性原则 C.制衡性原则 D.适应性原则
以下属于尾箱预警的有（）。A.冗余尾箱预警B.现金余额尾箱未加载预警C.柜员尾箱在调拔尾箱盘库后超限预警D.未...
多项选择题以下属于尾箱预警的有（）。
A.冗余尾箱预警 B.现金余额尾箱未加载预警 C.柜员尾箱在调拔尾箱盘库后超限预警 D.未全额清分预警
