打击洗钱活动的关键是（）阶段。

能够作为实名证件使用的有()。A、临时身份证；B、学生证；C、机动车驾驶证；D、法定身份证件的复印件

单项选择题能够作为实名证件使用的有()。

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国...

单项选择题下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责...

单项选择题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。