多项选择题
A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调查 E.在职责范围内调查可疑交易活动
中国人民银行对（）有权进行检查监督。A.执行有关黄金管理规定的行为B.执行有关反洗钱规定的行为C.执行有关外汇...
多项选择题中国人民银行对（）有权进行检查监督。
A.执行有关黄金管理规定的行为 B.执行有关反洗钱规定的行为 C.执行有关外汇管理规定的行为 D.执行有关人民币管理规定的行为 E.执行有关清算管理规定的行为
中国银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限可以为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年E.5年
多项选择题中国银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限可以为（）。
A.1年 B.2年 C.3年 D.4年 E.5年
接管由银监会决定，并组织实施。银监会的接管决定应当载明的内容有（）。A.被接管的商业银行名称B.接管理由C.接...
多项选择题接管由银监会决定，并组织实施。银监会的接管决定应当载明的内容有（）。
A.被接管的商业银行名称 B.接管理由 C.接管组织 D.接管期限 E.接管方案
