对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B.参与制定所监督管理的金...

单项选择题下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

洗钱的过程通常依次分为（）三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段B.处置阶段、培植阶段、融合阶段C.隐蔽阶...

单项选择题洗钱的过程通常依次分为（）三个阶段。