多项选择题
A.银行本票 B.支票 C.银行汇票 D.信用证
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）A.《境内外汇账户管理规定》B.《境外外汇账...
多项选择题金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
A.《境内外汇账户管理规定》 B.《境外外汇账户管理规定》 C.《个人结算账户管理规定》 D.《个人存款账户实名制规定》
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）A.甲企业外汇账户1...
多项选择题金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）
A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元 B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元 C.李四当日单笔支取外币现金5万美元 D.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A.某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B.居民李四当日在国家外汇管理局...
多项选择题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）
A.某外商投资企业以外币现金方式到A地投资 B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑 C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元 D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
