在中国境内设立的金融机构和特定非金融机构，应当依法建立（）履行反洗钱义务。

（）是预防洗钱活动的。A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《中国人民银行法》C.《中华人民共和国刑法》D.《中华...

单项选择题（）是预防洗钱活动的。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要...

单项选择题金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）

小额支付系统最大汇款金额不超过（）。A.20000元B.50000元C.5000元D.10000

单项选择题小额支付系统最大汇款金额不超过（）。