发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。

反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。A.半年B.年度C.季度D.月度

单项选择题反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。

华夏银行在收到中国人民银行的调查通知后，需做好调查前准备工作包括：准备好现场调查需要的场所、设备，保证调查需要...

单项选择题华夏银行在收到中国人民银行的调查通知后，需做好调查前准备工作包括：准备好现场调查需要的场所、设备，保证调查需要的档案资料（）提供，通知调查涉及机构、部门人员届时到位。

反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。A.永久B.15年C.5年D.3年

单项选择题反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。