多项选择题
A.识别客户身份 B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D.登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或者影印件
以下业务场景中需客户出示有效身份证件方可办理的是（）。A.人民币6万元的现金存入本人账户B.到期全部支取3万元...
多项选择题以下业务场景中需客户出示有效身份证件方可办理的是（）。
A.人民币6万元的现金存入本人账户 B.到期全部支取3万元本人定期存单 C.网上银行解锁业务 D.打印本人账户明细
分行是人工结息管理的第一责任人，应严把内部审批关，其中（）应有效监督管理人工结息事项。A.分行财务会计部B.分...
多项选择题分行是人工结息管理的第一责任人，应严把内部审批关，其中（）应有效监督管理人工结息事项。
A.分行财务会计部 B.分行合规部 C.总行运营管理部 D.分行运营管理部
关于匡结息管理，以下说法正确的是（）。A.采用“靠上档”的方式，如存期5个月则执行半年期利率B.利率审批日期或...
多项选择题关于匡结息管理，以下说法正确的是（）。
A.采用“靠上档”的方式，如存期5个月则执行半年期利率 B.利率审批日期或与客户签订存款协议的日期晚于存款账户开户日 C.保证金存款原则上不得提前向客户支付利息 D.通过电子招投标系统管理投标保证金专户，避免人工结息
