外币现金存款时，审查客户当日累计存现是否大于等值（），大于时应请客户提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。

A.“命中/继续（涉恐）”
B.“未命中/继续（非涉恐）”
C.“寻求反洗钱中心支持”
D.“命中/继续（非涉恐）”

A.有卡（折）现金存款≥5万元>等值5000美元
B.现金取款>等值1万美元
C.转账≥50万元≥等值5万美元
D.无卡（折）存款≥1万元≥等值1000美元

A.联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段，不能代替客户身份识别，柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份，不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务。
B.联网核查的种类包括二代身份证和临时身份证。
C.柜面经理对客户二代身份证进行联网核查时，应通过二代身份证阅读器机读。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。
D.业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的，可用电子影像代替。