判断题
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洗钱行为一般分为三个阶段,一是处置阶段,二是离析阶段,三是归并阶段。
判断题洗钱行为一般分为三个阶段,一是处置阶段,二是离析阶段,三是归并阶段。
临柜人员应认真处理查询、查复。做到“有疑必查,有查必复,复必详尽,切实处理”。
判断题临柜人员应认真处理查询、查复。做到“有疑必查,有查必复,复必详尽,切实处理”。
开立临时存款账户在有效期内的,存款人可申请进行展期,但展期后的临时存款账户有效期为首次展期之日不得超过2年。
判断题开立临时存款账户在有效期内的,存款人可申请进行展期,但展期后的临时存款账户有效期为首次展期之日不得超过2年。