总分行对于所有风险等级，以及符合FATF披露的存在反洗钱严重缺陷的国家的个人客户，应当采取强化的客户身份识别措施和其他风险控制措施，有效防范风险。

通过面对面申请渠道申请信用卡和网络申请渠道加办申请信用卡的客户，对于信用卡申请审核通过的客户，如业务系统中没有...

判断题通过面对面申请渠道申请信用卡和网络申请渠道加办申请信用卡的客户，对于信用卡申请审核通过的客户，如业务系统中没有申请人客户基本信息的，按照相关要求增加申请人客户基本信息；系统中预留申请人客户基本信息不完整或与申请书上信息不一致的，根据客户在申请书上留存的信息进行增加或者修改。

通过在线渠道申请首张信用卡的客户，如业务系统中没有申请人客户基本信息的，按照相关要求增加申请人客户基本信息；如...

判断题通过在线渠道申请首张信用卡的客户，如业务系统中没有申请人客户基本信息的，按照相关要求增加申请人客户基本信息；如系统中已预留申请人客户基本信息，按照客户填写的申请表内容进行修改后提交下一个核批环节。

单位批量开立借记卡激活时，需通过柜面、手持终端、智易通等进行面对面卡片激活，审核客户有效身份证件或其他证明文件...

判断题单位批量开立借记卡激活时，需通过柜面、手持终端、智易通等进行面对面卡片激活，审核客户有效身份证件或其他证明文件，核验是否客户本人。