单项选择题
A.大额交易和可疑交易报告 B.现金交易报告 C.财务报表 D.业务报告
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）A.民事诉讼B.治安管理C.反洗钱刑事诉讼D...
单项选择题司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
A.民事诉讼 B.治安管理 C.反洗钱刑事诉讼 D.各类刑事诉讼
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）A.中国人民银行B.公安部C.财政部D.中国银行业监督管理委...
单项选择题《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
A.中国人民银行 B.公安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额...
单项选择题《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
A.个体工商户 B.商贸流通企业 C.生产制造企业 D.金融机构和特定非金融机构
