《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。

中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。A.其它金融机构B.单位或个...

单项选择题中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。

金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A.匿名账户或假名账户B.曾用名账户C...

单项选择题金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展...

单项选择题（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。