多项选择题
A.个体工商户B.不具备法人资格的专业服务机构C.非公司制农民合作组织D.参照公务员法管理的事业单位
对集中批量开户洗钱的防范措施有（）A.严格对公账户的开立B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立C.加强...
多项选择题对集中批量开户洗钱的防范措施有（）
A.严格对公账户的开立B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立C.加强银企对账管理D.高度关注频繁跨境取现账户
支付机构应当严格审核特约商户经营业务，以下哪个不属于存在违法问题的商户。（）A.涉嫌存在未经国家许可擅自发行彩...
单项选择题支付机构应当严格审核特约商户经营业务，以下哪个不属于存在违法问题的商户。（）
A.涉嫌存在未经国家许可擅自发行彩票B.以有奖销售（竞答）为名非法发行或变相发行彩票C.以可兑换的虚拟货币进行竞猜D.正规彩票店但同时出售饮料
根据筛选结果，以下不是“公转私”异常客户主要分布地区的前三位的是()A.江苏B.广东C.山东D.河南
单项选择题根据筛选结果，以下不是“公转私”异常客户主要分布地区的前三位的是()
A.江苏B.广东C.山东D.河南
