多项选择题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出...
多项选择题哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑 D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值...
多项选择题哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 B.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 C.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，在认为必要时...
多项选择题各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，在认为必要时，还可采取（）措施。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
