多项选择题
A.提供资金账户 B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券 C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）A.了解客户真实身份B.建立记录保存系统C.识别异常金...
多项选择题《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
A.了解客户真实身份 B.建立记录保存系统 C.识别异常金融交易 D.制定反洗钱内控制度
在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）A.行为人在主观上有犯罪故意B.清洗的是各种犯罪所得C.行为人实施了洗钱...
多项选择题在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）
A.行为人在主观上有犯罪故意 B.清洗的是各种犯罪所得 C.行为人实施了洗钱行为 D.不知道是毒品收益将其转移
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，...
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.交易记录保存制度D.大额交易和可疑交易报告制度
