多项选择题
A.单位结算卡B.网银U盾C.营业执照D.开户许可证
通过以下哪些选项可以快速判定是否为返利账户？（）A.由犯罪团伙掌控B.资金来源集中C.反推同类分散转入、集中转...
多项选择题通过以下哪些选项可以快速判定是否为返利账户？（）
A.由犯罪团伙掌控B.资金来源集中C.反推同类分散转入、集中转出的账户组
在查案过程中会接触到很多的账户可以通过账户交易将其关联起来，账户交易关联可以分为哪几种？（）A.交易时间关联B...
多项选择题在查案过程中会接触到很多的账户可以通过账户交易将其关联起来，账户交易关联可以分为哪几种？（）
A.交易时间关联B.交易金额关联C.交易支行关联D.交易对手关联
从统计角度出发对交易明细的资金规模进行分析，主要维度分为（）A.总交易金额B.总变化金额C.资金流动量D.总交...
多项选择题从统计角度出发对交易明细的资金规模进行分析，主要维度分为（）
A.总交易金额B.总变化金额C.资金流动量D.总交易笔数
