金融机构利用技术手段筛选出异常交易后，应当按照规定审查交易背景、交易目的、（）。

对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提...

单项选择题对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。

可疑交易监测分析的对象（）会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。A.只有B.局限于C.仅限于D.不...

单项选择题可疑交易监测分析的对象（）会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。

金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资...

单项选择题金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。