金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

判断题保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

判断题所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

判断题客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。