多项选择题
A、客户身份识别 B、反洗钱侦查 C、大额和可疑交易报告 D、保存客户身份资料及交易记录
《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票据...
多项选择题《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）
A、提供资金账户的 B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D、协助将资金汇往境外的
我国刑法中的“贷款诈骗罪”，一般包括哪些形式（）A、编造引进资金、项目等虚假理由的B、使用虚假的经济合同的、虚...
多项选择题我国刑法中的“贷款诈骗罪”，一般包括哪些形式（）
A、编造引进资金、项目等虚假理由的 B、使用虚假的经济合同的、虚假证明文件的 C、夸大自身还贷能力的 D、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，以下说法正确的是（）A、需要经设区的市一级以上银行业监督管理...
多项选择题银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，以下说法正确的是（）
A、需要经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取一定措施 B、调查人员发现文件可能被转移、隐匿等紧急情况时，既便仅有一人也可以立即出示证件调查 C、调查人员可询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明 D、对监管机构依法采取的措施，有关单位和个人应当配合，如实说明有关情况并提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒
