判断题
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
判断题任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供...
判断题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。
判断题违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。