单项选择题
A.外币现钞存入当日累计等值5千美元（含）以下的，审核本人有效证件。 B.外币现钞存入当日累计等值5千美元以上的，审核本人的有效证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。 C.委托他人办理的，还应审核委托人、代理人的有效身份证件，委托人的授权书。 D.外交人员凭外交人员证件办理，外币现钞存入上限为当日累计等值5千美元以内。
关于持续监测个人外汇业务的要求，以下说法不正确的是？（）A.银行应对交易的真实性与合法性进行尽职审查，识别并定...
单项选择题关于持续监测个人外汇业务的要求，以下说法不正确的是？（）
A.银行应对交易的真实性与合法性进行尽职审查，识别并定期更新客户身份信息。 B.客户外汇业务存续期间，银行应持续关注客户的业务变化情况，对客户进行静态管理，对交易进行持续详细审查。 C.银行办理外汇或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规、规避监管行为的，应及时向所在地外汇局报告可疑情况。 D.银行应妥善保存客户身份资料和交易记录
客户携带外币现钞出境，金额为（）以下，可直接携带出境A.等值1000美元B.等值3000美元C.等值5000美...
单项选择题客户携带外币现钞出境，金额为（）以下，可直接携带出境
A.等值1000美元 B.等值3000美元 C.等值5000美元 D.等值10000美元
具有某些特征的分拆业务所涉及客户应列入关注客户。以下哪项对于应列入关注客户的描述是错误的？（）A.境外同一人或...
单项选择题具有某些特征的分拆业务所涉及客户应列入关注客户。以下哪项对于应列入关注客户的描述是错误的？（）
A.境外同一人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5各一双（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。 B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。 C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。 D.个人在15日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞
