OFAC 可以自行对银行进行罚款。

金融机构应加强保密工作，采取合理方式管控相关账户，防范泄密风险。

判断题金融机构应加强保密工作，采取合理方式管控相关账户，防范泄密风险。

非法黄金交易软件平台的服务器通常位于境外。

判断题非法黄金交易软件平台的服务器通常位于境外。

柜台在办理公、私外外汇汇款业务时，须保持高度警惕，提高反洗钱合规意识。

判断题柜台在办理公、私外外汇汇款业务时，须保持高度警惕，提高反洗钱合规意识。