多项选择题
A.重要空白凭证作废时，必须加盖“作废”章，剪角后作为当日有关凭证的附件 B.签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号 C.出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴 D.营业终了，对重要空白凭证账、实、簿情况进行换人核对检查
下列事项属于事中控制范围的是（）A.监控系统实时监控B.柜员自我监督C.上级管理部门进行定期不定期的检查督导D...
多项选择题下列事项属于事中控制范围的是（）
A.监控系统实时监控 B.柜员自我监督 C.上级管理部门进行定期不定期的检查督导 D.适时检查
存款人有下列情况之一的，不得进行开户处理（）A.存款人已开立基本存款账户的，不得再开立基本存款账户，并不得在同...
多项选择题存款人有下列情况之一的，不得进行开户处理（）
A.存款人已开立基本存款账户的，不得再开立基本存款账户，并不得在同一网点开立一般存款账户 B.存款人在本社已开立一般存款账户 C.存款人已在申请开户社开立临时存款账户 D.存款人有其他久悬信用社结算账户
下列行为哪些属于洗钱（）A.提供资金账户B.协助将财产转换为现金或金融票据C.通过转账或其他结算方式协助资金转...
多项选择题下列行为哪些属于洗钱（）
A.提供资金账户 B.协助将财产转换为现金或金融票据 C.通过转账或其他结算方式协助资金转移 D.协助将资金汇往境外
