多项选择题
A．内控体系建设情况 B．客户身份识别工作情况 C．客户身份资料和交易记录保存情况 D．大额和可疑交易报告制度执行情况 E．宣传培训情况、内部审计情况
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？A．准备B．进驻现场C．实施D．处理
多项选择题人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
A．准备 B．进驻现场 C．实施 D．处理
中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。A.行员证B.执法...
单项选择题中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
A.行员证 B.执法证 C.检查证 D.身份证
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有（）签字确认。A．中国人民银行或其分支机构工作人员B．被谈话人C．单位负责人...
单项选择题《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有（）签字确认。
A．中国人民银行或其分支机构工作人员 B．被谈话人 C．单位负责人 D．部门负责人
