单项选择题
A.90 B.60 C.45 D.30
属于中国邮政储蓄银行规定的反洗钱工作人员范畴的是()。A.临柜人员B.会计C.反洗钱联络员D.客户经理
单项选择题属于中国邮政储蓄银行规定的反洗钱工作人员范畴的是()。
A.临柜人员 B.会计 C.反洗钱联络员 D.客户经理
单位集中代员工申请开立工资账户、养老金账户时,应遵守()规定。A.一识别B.二识别C.三识别D.四识别
单项选择题单位集中代员工申请开立工资账户、养老金账户时,应遵守()规定。
A.一识别 B.二识别 C.三识别 D.四识别
“可疑程度”为重点可疑的客户可以列入()名单。A.数据补正B.行内黑名单C.行内白名单D.行内重点监控黑名
单项选择题“可疑程度”为重点可疑的客户可以列入()名单。
A.数据补正 B.行内黑名单 C.行内白名单 D.行内重点监控黑名