单项选择题
A.确定和记录 B.判定 C.检查和了解 D.鉴别
下列（）不属于可疑支付交易。A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；B.相同收付款人之间短期内频...
单项选择题下列（）不属于可疑支付交易。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转； D.有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A.大额支付交易B.可疑支付交易C.特...
单项选择题（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
A.大额支付交易 B.可疑支付交易 C.特殊支付交易 D.支付交易
FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。A.30条B.45条C.40条D.35条
单项选择题FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。
A.30条 B.45条 C.40条 D.35条
