客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。

华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。A.公司业务部B.个人业...

单项选择题华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。

各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等级划分评定工作。A.10B.15C...

单项选择题各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等级划分评定工作。

各机构应持续关注（），适时调整客户的风险等级。A.客户身份B.经营/经济状况C.办理业务及交易情况D.以上均是

单项选择题各机构应持续关注（），适时调整客户的风险等级。