金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。

判断题埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。

内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

判断题内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

判断题客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。