填空题
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金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以(),不得违反规定向任何单位和个人提供。
填空题金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以(),不得违反规定向任何单位和个人提供。
大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起,至少保存()年。
填空题大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起,至少保存()年。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪...
填空题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论(),应当提交可疑交易报告。