为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

判断题基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将...

判断题2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的，金融机构可以基于保密考虑不予提供。

判断题中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的，金融机构可以基于保密考虑不予提供。