多项选择题
A、活期存款 B、通知存款 C、协定存款 D、贷款 E、整存整取
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.A、低级B、初级C、中级D、...
多项选择题根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
A、低级 B、初级 C、中级 D、高级
非标准户的开户权限有（）.A、总行级B、分行级C、总分行级指定网点D、支行级
多项选择题非标准户的开户权限有（）.
A、总行级 B、分行级 C、总分行级指定网点 D、支行级
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？A、对要求建立业务关系或者办理规定...
多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？
A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别 B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人 C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
