单项选择题
A.建议本身 B.释义 C.术语表中的定义 D.指引、最佳实践文件
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是：（）A、只适用于金融机构B、也适用...
单项选择题关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是：（）
A、只适用于金融机构 B、也适用于特定的非金融机构 C、只适用于金融机构总部 D、适用于金融机构的所有分支机构
洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）A.“由钱及人、由案及案”B.“由钱及人、由人及案”C.“由钱及人、...
单项选择题洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）
A.“由钱及人、由案及案” B.“由钱及人、由人及案” C.“由钱及人、由人及案、由案及案” D.“由钱及人、由案及人”
在现代社会中，通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。A.珠宝业B.律师业C.会计师D.金融业
单项选择题在现代社会中，通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。
A.珠宝业 B.律师业 C.会计师 D.金融业
