判断题
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各机构收到反洗钱监测分析中心人员发送的协助调查通知时，应于3个工作日内完成回复。如遇重大复杂的尽职调查事项，需...
判断题各机构收到反洗钱监测分析中心人员发送的协助调查通知时，应于3个工作日内完成回复。如遇重大复杂的尽职调查事项，需联系客户来网点或上门核实的可延长至5个工作日，但需邮件通知反洗钱监测分析中心延迟回复的原因。
各机构应按要求开展高风险客户定期重检，如客户身份、账户、交易均未发生异常，客户及其关联人员未在名单上，无负面信...
判断题各机构应按要求开展高风险客户定期重检，如客户身份、账户、交易均未发生异常，客户及其关联人员未在名单上，无负面信息，近三年内未被报送可疑交易报告、过去一年内未发生被有权机关调查/冻结/扣划、代理行查询、代理行退汇/冻结等情况下，应及时调低风险等级。无合理理由保持高风险客户风险等级不变，将视为重检意见不合规。
各行要高度重视经营场所的管理，要对自己营业场所内发生的行为负责，要确保经营场所中的相关人员不进行非行内规定的经...
判断题各行要高度重视经营场所的管理，要对自己营业场所内发生的行为负责，要确保经营场所中的相关人员不进行非行内规定的经营或销售行为。
