单项选择题
A.通过在农行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易。B.通过境外银行卡在农行发生的大额交易。C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，且未发现交易或行为可疑的。D.不通过账户或者银行卡在农行发生的大额交易。
各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的（）个工作日内，完成数据补正工作。A.3B.5C.7D.10
单项选择题各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的（）个工作日内，完成数据补正工作。
A.3B.5C.7D.10
人工识别的大额交易应在交易发生之日起的（）个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报...
单项选择题人工识别的大额交易应在交易发生之日起的（）个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
A.3B.5C.10D.15
在个人信贷业务受理、调查、审查、审批环节，高风险客户原则上不得准入。如确定需要建立信贷业务关系，须开展加强型尽...
单项选择题在个人信贷业务受理、调查、审查、审批环节，高风险客户原则上不得准入。如确定需要建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至（）行长或个人信贷业务有权审批人审批。
A.总行B.一级分行C.二级分行D.一级支行
