多项选择题
A.谁出口谁收汇 B.谁进口谁付汇 C.谁出口谁付汇 D.谁进口谁收回
在反洗钱客户身份识别时，有哪些情况可以不对非自然人客户的受益所有人进行识别（）A.行内统一营销的大客户B.各级...
多项选择题在反洗钱客户身份识别时，有哪些情况可以不对非自然人客户的受益所有人进行识别（）
A.行内统一营销的大客户 B.各级国家权力机关、行政机关 C.参照公务员法管理的事业单位 D.政府间国际织，外国政府驻华使馆及办事处机构及组织
营业场所内关于现金业务需要公示的内容有哪些（）A.残币兑换人民银行投诉电话，假币收缴人民银行投诉电话B.残币兑...
多项选择题营业场所内关于现金业务需要公示的内容有哪些（）
A.残币兑换人民银行投诉电话，假币收缴人民银行投诉电话 B.残币兑换窗口标识 C.反假人民币信息咨询窗口标识 D.《假币收缴鉴定管理办法》节选《残币兑换标准》
关于最高院司法查询系统下列说法正确的是（）A.哈尔滨银行最高院司法查控系续上线后，法院可通过系统直接向哈尔滨银...
多项选择题关于最高院司法查询系统下列说法正确的是（）
A.哈尔滨银行最高院司法查控系续上线后，法院可通过系统直接向哈尔滨银行网点发送查询、冻结、扣划指今 B.各营业机构需指定操作员两名（A、B角）负责此项工作 C.各营业机构操作员需每日午休及日终前进行待处理业务查询并及时处理 D.最高院系统实行7＊24小时无休假制度，每日日终前需确定业务全部处理完毕
